Voorkoming en controle van energieopslagcentrales

Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van ...

Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad ... Artikel 12 Betrouwbaarheid en controle van documenten; Artikel 13 Rechtmatigheid en rechtsgeldigheid van ...

Guidelines to the Dutch Money Laundering and Terrorist …

Dutch Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act'' (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, or Wwft) issued by the Ministries of Finance and Justice and Security. The Guidelines have been revised due to new regulations, such as the introduction of the register of Ultimate Beneficial Owners (UBO).

Veiligheidsnormen voor energieopslag van lithium-ionbatterijen

UL9540 is een veiligheidsnorm voor energieopslagsystemen voor drie soorten energieopslagtechnologieën (elektrochemische energieopslag, mechanische energieopslag en …

Onderzoek Veiligheid Energie Opslag Systemen | Rapport

Het rapport bevat het resultaat van een studie naar de veiligheid van batterijen in energie-opslag systemen (EOS) en de regelgeving hierover. Onderzoek Veiligheid Energie …

Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche over Richtlijn tot ...

Eerste Kamer der Staten-Generaal. 2024. Vergaderjaar 2023-36 507. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de politiële samenwerking met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van migrantensmokkel en mensenhandel, en betreffende de versterking van de ondersteuning door …

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ...

Door deze implementatie zijn de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en onderliggende regelgeving op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Dit maakt een aanpassing van de algemene leidraad noodzakelijk. Deze Europese anti-witwasrichtlijn beoogt door middel van het voorschrijven van preventieve

Beleidsnotitie voorkoming Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O ...

In het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik is voorlichting daarom een belangrijk middel. 2.3.3 Controle Door middel van controle kan gesignaleerd worden of er sprake is van misbruik en/of oneigenlijk gebruik. Controle is een onderdeel van het beleid dat gericht is op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van …

van het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid (21 juli 2020); de Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, letter a en b Wwft (24 oktober 2018) van het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

1 Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties ... 4 Een instelling zorgt voor een toereikende controle van de transacties of de zakelijke relatie om te verzekeren dat kan worden voldaan aan ...

Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van …

voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, dat van toepassing is op de ... betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling; 7. a) de beursvennootschappen bedoeld in artikel 1, …

Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van

initiatieven ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel. 3. De overeenkomstig dit artikel vastgestelde beleidslijnen, programma''s en andere maatregelen omvatten, naar gelang wat van toepassing is, samenwerking met niet-gouvernementele organisaties, andere relevante organisaties en andere geledingen uit de samenleving. ...

Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke …

Er wordt een Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (hierna te noemen: „het Comité") ingesteld. Het Comité onderzoekt, door middel van bezoeken, de behandeling van personen die van hun vrijheid zijn beroofd, ten einde de bescherming van deze personen tegen ...

wetten

Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES Geraadpleegd op 22-11-2024. Geldend van 01-07-2021 t/m heden. Alles openklappen; Alles dichtklappen; ... om nadere regels te stellen met betrekking tot het op te stellen risicoprofiel en de uit te voeren controle, bedoeld in artikel 2.5 van de wet. Artikel 4 . Toon relaties ...

Onderzoek relevantie energieopslagsystemen voor …

Dit rapport onderzoekt of energieopslagsystemen relevant zijn voor omgevingsveiligheid, gezien de mogelijke effecten en effectafstanden bij een incident. …

Achtergrondrapport Beleid voor grootschalige batterijsystemen en ...

In deze studie en het kernrapport zijn opties voor nieuw beleid onderzocht voor de inzet van grootschalige batterijsystemen bij het verlichten van de druk op het stroomnet …

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme …

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt onder meer voor belastingadviseurs. De wet legt aan hen de verplichting op een cliëntenonderzoek uit te voeren dat bepaalde resultaten moet opleveren. Tevens moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland. Daarnaast moeten zij voldoen…

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme …

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES Geraadpleegd op 19-11-2024. Geldend van 07-07-2022 t/m heden. Alles openklappen; Alles dichtklappen; ... 4 Een dienstverlener zorgt voor een toereikende controle van de transacties of de zakelijke relatie om te verzekeren dat kan worden voldaan aan het bepaalde in artikel 3.5.

WET van 2 augustus 2024, houdende wijziging van de Wet ter voorkoming ...

betreffende het voorkomen en bestrijden van money laundering en financiering van terrorisme - het nodig is om de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138), te wijzigen; Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, de Staatsraad

Energieopslag en/of -opwekking op daken van collectieve

1.1 Systeem van zonnepanelen en EOS Deze handreiking gaat over een systeem waarbij zonnepanelen en een EOS op het dak van een collectief woongebouw aanwezig zijn en er …

Leidraad wet ter voorkoming van witwassen en financieren van …

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft).2 Er is een algemene leidraad Wwft van het Ministerie van Financiën en Ministerie van Justitie en Veiligheid (meest recente versie juli 2020). Daarnaast hebben toe­ zichthoudende autoriteiten sectorspecifieke leidraden gepubliceerd. In juli 2019

Wijziging van Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van ...

Op 1 juli 2021 treedt een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (WWFT-BES) in werking, waarmee de preventieve maatregelen tegen witwassen en financieren van terrorisme in Caribisch Nederland worden aangescherpt. Daarmee is de wijziging gericht op risico''s die zijn vastgesteld in de National Risk assessment BES, lost het …

Controle op witwassen | Consumentenbond

Banken doen dit in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft). Maar wat mag een bank allemaal vragen? ... Verplichte controle. Banken hebben de plicht ongebruikelijke transacties op te sporen. Banken en andere financiële instellingen hebben een poortwachtersfunctie. Ze moeten voorkomen dat ...

VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN …

5 februari 2013 → Vóór de uitbetaling van de prestatie 1. Identificatie en controle van de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) - cf. procedures voorzien in punt 2.1.3.1. van hoofdstuk 2 van de Sectorcode inzake de distributie van financiële

voorkoming

De Unie biedt haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is in combinatie met passende maatregelen met betrekking tot controles aan de buitengrenzen, asiel, immigratie, en voorkoming en bestrijding van criminaliteit.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Afhankelijk van de mate van risico op witwassen en financiering van terrorisme, kunnen minder strikte vereisten aan de identificatie volstaan (laag risico), dan wel moeten aanvullende maatregelen worden genomen (hoog risico), waaronder uitdrukkelijk de identificatie van de uiteindelijk belanghebbende, het in zicht brengen van de structuur van de groep …

Opslag energie: technisch veel mogelijk, maar regelgeving is …

Technisch zijn er genoeg veelbelovende oplossingen, maar het duurt vaak jaren voordat er ergens een schop de grond in kan. De huidige regelgeving vertraagt een snelle …

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme …

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Het toezicht van de AFM met betrekking tot de Wwft is gericht op het bewaken en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld.

Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van …

voor het tegengaan van witwassen en 9 speciale aanbevelingen voor de bestrijding van terrorismefinanciering. Op grond van deze afspraken heeft de EU de Richtlijn 2005/60 (PbEU L309), tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vastgesteld. Deze Richtlijn wordt ook wel